صرافی غیرمتمرکز ایرانی

صرافی غیر متمرکز چیست؟ بهترین صرافی ها برای تریدرهای ایرانی

صرافی غیر متمرکز یا صرافی DEX، نوع جدیدی از صرافی‌ها هستند که به کمک تکنولوژی بلاکچین کار می‌کنند. این صرافی‌های جدید، بسیاری از مشکلات صرافی‌های متمرکز را برطرف کرده‌اند. زیرا در این موارد صرافی‌ها دیگر نقش کنترل کننده یا واسطه را ندارند و تریدرها به صورت مستقیم با هم معامله می‌کنند. این یک خبر خوب برای تریدرهای ایرانی است که به دلیل مشکلات مربوط به تحریم‌ها امکان استفاده از خدمات صرافی‌های بزرگ و متمرکز مانند Binance را ندارند.

ما در این مقاله علاوه بر اینکه با نحوه کار، مزایا و معایب صرافی غیر متمرکز آشنا می‌شویم، به معرفی بهترین صرافی‌های غیر متمرکز خارجی برای ایرانی‌ها نیز می‌پردازیم. بنابراین تا پایان این مقاله همراه داجکس باشید. اگر در حال حاضر فرصت کافی برای مطالعه مقاله را ندارید پیشنهاد می‌کنیم ویدیو کوتاه زیر را از بسته آموزش مقدماتی ارزهای دیجیتال را مشاهده کنید:

صرافی DEX؛ صرافی غیر متمرکز و کارآمد برای تریدرها

صرافی غیر متمرکز که با نام صرافی DEX شناخته می‌شود، یک بازار Peer-to-Peer یا همتا به همتا است که در آن تراکنش‌ها به صورت مستقیم بین تیردرها انجام می‌گیرد. این نوع از صرافی‌ها امکان انجام تراکنش‌هایی را فراهم می‌کنند که بانک‌ها، کارگزاران، صرافی‌ها یا هر نوع واسطه دیگری قادر به فراهم کردن شرایط انجام آن‌ها نیستند. محبوب‌ترین صرافی‌های غیرمتمرکز همانند Uniswap و Pancakeswap از بلاک چین اتریوم استفاده می‌کنند و بخشی از مجموعه رو به روشد ابزارهای مالی غیر متمرکز (DeFi) هستند. با استفاده از این صرافی‌ها طیف وسیعی از خدمات مالی مستقیماً از یک کیف پول کریپتو در دسترس تریدرها قرار می‌گیرد.

صرافی‌های DEX در حال حاضر توانسته‌اند نقش موثری در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشند. در سه ماه اول سال 2021 بیش از 271 میلیارد دلار تراکنش از طریق مبادلات غیر متمرکز در این صرافی‌ها انجام گرفته است. تا ماه آوریل 2021، بیش از 2 میلیون تریدر در سراسر جهان از صرافی‌های غیرمتمرکز استفاده کرده‌اند که این عدد نسبت به یک سال قبل حدود 10 برابر افزایش پیدا کرده است. با توجه به کارایی بالا و عدم نیاز به تایید هویت، این صرافی ها در بین تریدرهای ایرانی نیز محبوب شده اند. به همین دلیل یادگیری نحوه ترید در صرافی غیر متمرکز یکی از بخش های اصلی دوره ارز دیجیتال در داجکس است.

ویژگی‌های صرافی غیر متمرکز و تفاوت آن با صرافی متمرکز

برخلاف صرافی‌های متمرکز مانند Coinbase، قابلیت مبادله مستقیم ارزهای دیجیتال با ارزهای فیات (مانند دلار و ریال) را ندراند. در عوض شما می‌توانید توکن های اختصاصی را در این صرافی‌ها مبادله کنید. در صرافی متمرکز شما می‌توانید علاوه بر تبدیل ارزهای دیجیتال به هم، آن‌ها را به فیات نیز تبدیل کنید. همچنین قابلیت‌های ویژه مانند مارجین یا لیمیت نیز در صرافی متمرکز وجود دارد. اما نکته مهم اینجاست که تمامی تراکنش‌های صرافی‌های متمرکز، در Order Book این صرافی‌ها ثبت می‌شوند و تحت کنترل و نظارت آن‌ها هستند. قیمت ارزهای دیجیتال نیز بر اساس پیشنهادهای خرید و فروش ثبت شده در صرافی‌ها تعیین می‌شوند. همانند آنچه که در بورس سهام دیده می‌شود.

در مقابل، صرافی dex در واقع از چند قرارداد هوشمند ساده قدرت می‌گیرد. آن‌ها قیمت ارزهای دیجیتال مختلف را به صورت الگوریتمی تعیین می‌کنند. صرافی غیر متمرکز از Liquidity Pool ها – که در آن‌ها سرمایه گذاران در ازای پاداش‌هایی، دارایی‌های خود را قفل می‌کنند – استفاده می‌کنند تا معاملات را تسهیل کنند.

تفاوت دیگر صرافی متمرکز و غیر متمرکز در نحوه ثبت تراکنش‌ها است. در صرافی متمرکز همه تراکنش‌ها در دیتابیس یا سرور داخلی صرافی ثبت می‌شوند. در حالی که در صرافی غیر متمرکز این تراکنش‌ها مستقیماً روی بلاکچین ذخیره می‌شوند.

صرافی‌های غیر متمرکز یا DEX، معمولاً متن باز هستند. یعنی هر کسی می‌تواند نحوه کار دقیق آن‌ها را مشاهده کند. علاوه بر این، توسعه دهندگان می‌توانند از کدهای این صرافی‌ها برای ساخت پروژه‌های جدید استفاده کنند. برای مثال از کدهای اصلی Uniswap برای ساخت صرافی‌های DEX جدید مانند Sushiswap و Pancakeswap استفاده شده است. ما در آموزش پیشرفته ارز دیجیتال بیشتر با نحوه استفاده از انواع صرافی های غیر متمرکز آشنا می شویم بنابراین توصیه می کنیم این بسته های آموزشی را از دست ندهید!

معروف‌ترین صرافی‌های DEX، صرافی‌های خارجی که ایران را تحریم نکرده‌اند

نام صرافی غیر متمرکز یا DEX در همین یکی دوسال اخیر بر سر زبان‌ها افتاد و به شهرت زیادی رسیدند. خصوصاً بعد از آنکه یونی سواپ در یک جهش قابل توجه به جمع 20 ارز دیجیتال برتر بازار وارد شد. اما جالب است که بدانید اولین صرافی‌های غیر متمرکز در سال 2014 کار خود را شروع کردند. البته این صرافی‌ها مشکلات زیادی داشتند که به مرور زمان کمتر شدند و در حال حاضر تعداد زیادی صرافی DEX قابل اعتماد و پرطرفدار در بازار فعالیت می‌کنند. اگر به دنبال بهترین صرافی‌های خارجی که ایران را تحریم نکرده‌اند هستید، لیست معروف‌ترین صرافی‌های DEX را از دست ندهید:

• صرافی غیر متمرکز Uniswap
• صرافی Pancakeswap
• صرافی Sushiswap
• صرافی DYDX

این صرافی‌ها علاوه بر این که قابلیت ترید تعداد زیادی از توکن ها را فراهم کرده‌اند، دارای قابلیت وام دهی، استخر نقدینگی، رأی دادن و وام دادن هستند. از طرفی به طور میانگین مبادلات بیش از 1 میلیارد دلار در روز را ثبت می‌کنند. بنابراین کاربردی و قابل اعتماد هستند و ایرانی‌ها نیز هیچ مشکلی برای استفاده از آن‌ها ندارند.

مزایای صرافی DEX، چرا باید از صرافی‌های غیر متمرکز استفاده کنیم؟

دلایل زیادی برای محبوبیت صرافی‌های غیرمتمرکز وجود دارد که باعث شده این صرافی‌ها در مدت زمان کوتاهی به بخش مهمی از بازار ارزهای دیجیتال تبدیل شوند. تریدرها به دلایل زیر صرافی غیر متمرکز را به صرافی‌های متمرکز ترجیح می‌دهند:

تنوع بسیار زیاد توکن ها، از معروف‌ترین‌ها تا عجیب‌ترین‌ها!

اگر علاقه مند به سرمایه گذاری در یک توکن ارزشمند و جدید هستید، DeFi مکان مناسبی برای پیدا کردن چنین توکن هایی است. صرافی‌های غیر متمرکز تعداد بسیار زیادی توکن از توکن های شناخته شده تا موارد جدید و حتی بعضی از توکن های عجیب و غریب را در خود جای داده‌اند. در واقع هرکسی می‌تواند یک توکن جدید مبتنی بر اتریوم ایجاد کند و با راه اندازی استخر نقدینگی آن را به صرافی DEX اضافه کند. به همین دلیل، در این صرافی‌ها مجموعه بسیار بزرگی از توکن های تأیید شده یاتایید نشده پیدا خواهید کرد. البته باید مراقب باشید تا سرمایه خود را در پروژه‌های تأیید نشده به خطر نیندازید.

کاهش خطر هک؛ امنیت بیشتر نسبت به صرافی‌های متمرکز

از آنجایی که تمام تراکنش‌ها و معاملات صرافی DEX در کیف پول مبتنی بر بلاکچین خود معامله گران ذخیره می‌شود، از نظر تئوری خطر هک کمتری نسبت به صرافی‌های متمرکز دارند. برای مثال 146 میلیون دلار از سرمایه‌های کاربران صرافی BitGrail در سال 2018 هک شد. یا در نمونه‌ای جدیدتر در سال 2020 هکرهای کره شمالی توانستند 281 میلیون از دارایی‌های موجود در صرافی KuCoin را هک کنند. در حالی که تا به حال هیچ صرافی غیر متمرکز واقعی مورد دستبرد هکرها قرار نگرفته است. در سال 2018 صرافی Bancor مورد حملات هکرها قرار گرفت و 13.5 میلیون دلار از سرمایه‌های آن به سرقت رفت اما در واقع این صرافی به طور کامل غیر متمرکز نیست.

عدم دخالت و کنترل صرافی در دارایی‌ها و کیف پول تریدرها

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های صرافی متمرکز که برای تریدرهای ایرانی نیز اهمیت زیادی دارد، عدم دخالت و کنترل صرافی غیرمتمرکز بر کیف پول تریدرها است. همه ما خبرهای زیادی از Freez شدن یا Ban شدن حساب‌های کاربران ایرانی در صرافی‌های بزرگ خارجی شنیده‌ایم. اما در صرافی‌های غیر متمرکز اصلاً مهم نیست که شما از کدام کشور وارد معامله می‌شوید. از طرفی صرافی غیر متمرکز هیچ کنترلی روی کیف پول کاربران خود ندارد بنابراین امکان بسته شدن حساب یا مسدود شدن دارایی‌ها نیز در این صرافی‌ها دیده نمی‌شود. بنابراین ایرانی‌ها با خیال راحت می‌توانند از صرافی‌های غیر متمرکز مانند صرافی Uniswap برای ترید استفاده کنند.

ناشناس بودن تریدرها، هیچ تأیید هویتی نیاز نیست!

یکی دیگر از ویژگی‌های مثبت صرافی‌های غیر متمرکز برای ایرانی‌ها این است که اکثر صرافی‌های DEX محبوب و بزرگ به هیچ اطلاعات شخصی نیاز ندارند. تنها چیزی که شما را به یک تریدر دیگر متصل می‌کند آدرس کیف پول شما است.

مناسب برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران

امکان وام دهی همتا به همتا، تراکنش‌های سریع، عدم نظارت دولت‌ها، عدم تأثیر پذیری از قوانین تحریمی و ناشناس بودن تریدرها در صرافی‌های غیر متمرکز، آن‌ها را به گزینه‌ای ایده آل برای کشورهای در حال توسعه تبدیل می‌کند. خصوصاً در کشورهایی که زیرساخت‌های قوی بانکی برای دریافت وام‌های با بهره کم یا بدون بهره کم در آن‌ها دیده نمی‌شود، سیستم وام دهی همتا به همتا در صرافی‌های غیر متمرکز بسیار ایده آل خواهد بود. هرکسی که به تلفن هوشمند و اینترنت دسترسی دارد می‌تواند از طریق این صرافی‌ها به بازار تجارت جهانی بپیوند.

معایب صرافی‌های غیر متمرکز، مواردی که باید در نظر داشته باشید

همچون هر تکنولوژی دیگری، در کنار مزایا و امکانات فراوان، معایبی نیز وجود دارد که استفاده کنندگان از صرافی‌های غیر متمرکز باید به آن‌ها توجه کنند. در صرافی غیرمتمرکز ایرانی اینجا با معایب صرافی غیر متمرکز آشنا می‌شویم:

رابط کاربری پیچیده و سخت برای تازه واردها

برای استفاده از محیط کاربری صرافی‌های غیر متمرکز به دانش بیشتری از مبادلات در صرافی‌های متمرکز نیاز دارید. از طرفی در این محیط‌های کاربری آموزش‌های لازم نیز در اختیار کاربران قرار نمی‌گیرد و باید به دنبال راهنما یا توضیحاتی در خارج از صرافی‌های DEX باشید. از طرفی امکانات بسیار محدود است و شما تنها می‌توانید تراکنش‌های ساده تبدیل توکن ها به یکدیگر را در این صرافی‌ها انجام دهید. برای اینکه با مشکلی رو به رو نشوید بهتر است ابتدا دوره آموزش حرفه‌ای‌ترید ارزهای دیجیتال را پشت سر بگذارید. زیرا اگر یک اشتباه در ارسال ارزهای دیجیتال در این صرافی‌ها انجام دهید دیگر قابل اصلاح یا برگشت نخواهد بود.

آسیب پذیری قراردادهای هوشمند در بعضی از پروژه‌ها

امنیت یک پروتکل DeFi (همچون صرافی‌های DEX) به امنیت قراردادهای هوشمند آن بستگی دارد. اگر کدهای این قراردادها دارای اشکالات و نقاط ضعف باشد ممکن است باعث از دست رفتن توکن های شما شود. اینجاست که بررسی توسعه دهندگان یک پروژه و شناخت توانایی‌های آن‌ها پیش از سرمایه گذاری در آن پروژه اهمیت پیدا می‌کند.

توکن های خطرناک، مراقب کلاهبردارها باشید!

با توجه به وجود تعداد زیادی توکن بررسی نشده در صرافی‌های غیرمتمرکز، تعداد توکن های اسکم و شت کوین‌ها نیز در این صرافی‌ها نسبت به صرافی‌های متمرکز بیشتر است. یک توکن که به سرعت رشد کرده است می‌تواند در واقع یک دام برای شما باشد تا با ورود به آن سرمایه‌های شما را به سرقت ببرند. بنابراین خود را برای این خطرات آماده کنید.

چگونه در صرافی غیر متمرکز ثبت نام کنیم؟

ثبت نام و کارکردن با صرافی غیر متمرکز خیلی ساده‌تر از صرافی متمرکز است زیرا معمولاً هیچ نیازی به تأیید هویت و انجام مراحل پیچیده ندارد. به طور کلی ثبت نام در صرافی DEX شامل مراحل زیر می‌شود:

1. انتخاب یک صرافی غیر متمرکز مانند Uniswap
2. وارد شدن به نرم افزار تحت وب صرافی‌های DEX
3. اتصال کیف پول به صرافی (پیشنهاد ما استفاده از کیف پول MetaMask است)
4. واریز مقداری اتریوم به کیف پول (برای انجام تراکنش‌ها باید اتریوم پرداخت کنید)
5. تبدیل توکن های مختلف با پرداخت هزینه تراکنش به اتریوم

اگر از قبل کیف پول MetaMask خود را ساخته و مقداری اتریوم نیز در آن ذخیره کرده باشید، اتصال کیف پول و انجام اولین تراکنش در صرافی غیر متمرکز مانند یونی سواپ کمتر از 5 دقیقه زمان خواهد برد. ما در کلاس تدریس خصوصی ارز دیجیتال به طور کامل در مورد نحوه انجام تراکنش‌ها و ترید در صرافی‌های غیر متمرکز صحبت می‌کنیم.

آموزش‌ترید در صرافی‌های غیر متمرکز در داجکس

در این مقاله سعی کردیم به سؤال صرافی غیر متمرکز چیست پاسخ دهیم و با ویژگی‌ها و بهترین صرافی‌های DEX آشنا شویم. این صرافی‌ها مزایای زیادی خصوصاً برای تریدرهای ایرانی دارند؛ اما استفاده از آن‌ها نیازمند پشت سر گذاشتن آموزش‌های حرفه‌ای است. ما در بسته‌های آموزش ارز دیجیتال داجکس به طور کامل با نحوه کار کردن با صرافی‌های غیر متمرکز آشنا می‌شویم صرافی غیرمتمرکز ایرانی و استراتژی‌های مختلفی برای ترید در این صرافی‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهیم. برای شروع کافی است تا همین حالا در سایت داجکس ثبت نام کنید و بسته آموزشی مدنظر خود را از مقدماتی تا پیشرفته تهیه کنید.

صرافی غیر متمرکز چیست و چه تفاوتی با صرافی متمرکز دارد؟

صرافی‌ها نقشی کلیدی در بازارهای ارز دیجیتال دارند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، این است که بیشتر صرافی‌های موجود متمرکز هستند؛ درحالی‌که ذات ارزهای دیجیتال غیر متمرکز است. وقتی سیستم‌های معاملاتی متمرکز باشند، امکان دسترسی به دارایی استفاده‌کنندگان وجود دارد. حتی ممکن است حساب شما مسدود شود. اینجا همان نقطه‌ای است که اهمیت صرافی غیر متمرکز نمایان می‌شود. این روزها، مدام به تعداد صرافی‌های غیر متمرکز افزوده می‌شود؛ بنابراین بد نیست در این مطلب با ماهیت و ویژگی‌های این نوع صرافی‌ها آشنا شوید. یک صرافی غیر متمرکز، بستری را فراهم می‌کند تا شما بی‌واسطه و به سهولت معامله کنید و امنیت بالایی در دارایی‌های خود داشته باشید.

تفاوت صرافی متمرکز و غیر متمرکز

شما می‌توانید ارزهای مختلف را بدون محدودیت و فارغ از ملیت داد و ستد کنید. در این میان توجه داشته باشید که سیستم معاملاتی از بلاک چین و قراردادهای هوشمند به‌منظور حذف واسطه‌ها استفاده می‌کند. این همان مزیتی است که کاربران را به این نوع صرافی‌ها سوق می‌دهد. همچنین شما می‌توانید با استفاده از موجودی کیف پولتان معامله کنید و الزامی برای واریز رمز ارز به کیف پول ندارید. ویژگی دیگر، امنیت این صرافی‌ها و مصون‌بودن از هک و سرقت است. ماهیت کدنویسی صرافی غیرمتمرکز هیچ ناامنی‌ای به دنبال ندارد. همچنین نیازی نیست همه اطلاعات شخصی و مهم را در اختیار این نوع صرافی‌ها قرار بدهید، بلکه تنها به کیف پول متصل شوید و از معامله لذت ببرید.

یکی از معایب این صرافی‌ها این است که دکس‌ها همه رمز ارزها را پشتیبانی نمی‌کنند. صرافی‌های محبوبی با این ویژگی وجود دارند که کم‌وبیش نام آن‌ها را شنیده‌اید. صرافی بایننس و کوین بیس از این دسته هستند، اما تعداد این صرافی‌ها روزبه‌روز در حال افزایش است و شما تنها مجبور به استفاده از بایننس نخواهید بود، اما نکته‌ مهم تضاد ویژگی این صرافی‌ها با تعاریف رایج است؛ برای مثال، در تعریف عنوان شد که شما می‌توانید فارغ از ملیت از این نوع صرافی‌ها استفاده کنید، اما در بایننس این موضوع صحت ندارد و کاربران ساکن ایران به‌سهولت امکان دسترسی به بایننس را ندارند.

نحوه کار صرافی غیر متمرکز

پیش از اینکه با نحوه کار این نوع صرافی‌ها آشنا شویم، نخست باید بدانیم قرارداد هوشمند چیست. قرارداد هوشمند نرم‌افزاری است که یک یا چند دستور خاص را در شرایطی ویژه‌ اجرا می‌کند. این قرارداد روی بلاک چین پیاده شده و اجرای آن قطعی است. فرق این قراردادها با قراردادهای عادی در این است که در قراردادهای هوشمند هیچ عاملی نمی‌تواند مانع اجرا و توقف آن شود و عملکرد آن‌ها به‌صورت خودکار است؛ بنابراین می‌توان از این قراردادها در حالتی استفاده کرد که می‌خواهیم پروژه‌ای تا ابد کار کند و مانعی برای آن وجود نداشته باشد. به این پروژه‌ها یا برنامه‌های غیر متمرکز Daap می‌گویند. در برخی صرافی‌ها از قرارداد هوشمند برای تأمین نقدینگی استفاده می‌شود. به این صورت که افراد مشارکت‌کننده دارایی‌های خود را به اشتراک می‌گذارند و معامله‌گران از آن نقدینگی استفاده می‌کنند و بهره خوبی نصیب طرفین می‌شود. در حال حاضر، اتریوم بزرگ‌ترین میزبان صرافی‌های غیرمتمرکز است.

نقاط قوت صرافی‌های غیر متمرکز

1) کنترل دارایی‌ها

صرافی‌های غیر متمرکز یا DEXها، برخلاف صرافی‌های متمرکز ارز دیجیتال، دارایی‌های شما را کنترل نمی‌کنند. هیچ نهادی وجود ندارد که همه ارزهای دیجیتال موجود در صرافی را در کیف پول خود نگهداری کند؛ بنابراین تنها کاربر می‌تواند دارایی‌های خود را مدیریت و آن را به روشی غیرمتمرکز ذخیره کند. با این ویژگی خطر از بین رفتن دارایی افراد کاهش می‌یابد.

2) احراز هویت

شما برای فعالیت در این صرافی‌ها تنها به یک کیف پول ارز دیجیتال نیاز دارید. درواقع این همه ماهیت صرافی را نشان می‌دهد و شما را ترغیب می‌کند در آن ثبت‌نام کنید. مؤسسان این صرافی‌ها مدعی هستند که از نرم‌افزار متن‌باز استفاده می‌کنند و مسئولیتی در قبال کاربران و دارایی‌های آن‌ها ندارند؛ بنابراین این افراد به این شیوه از مشکلاتی مانند شناخت مشتری و قوانین ضد پول‌شویی اجتناب می‌کنند. فعالیت در این صرافی‌ها به احراز هویت و ارائه مدارک شناسایی نیاز ندارد و حریم خصوصی افراد کاملاً رعایت می‌شود.

3) امنیت بیشتر

در سال‌های اخیر، صرافی‌های متمرکز بارها هک شده‌اند. درواقع هکرها روزانه در کمین آسیب‌زدن به این صرافی‌ها هستند، اما یک صرافی غیر متمرکز بر شبکه‌ای از کامپیوترها راه‌اندازی شده که حمله هکرها به آن دشوارتر است. احتمال نفوذ به این صرافی‌ها و شکست آن‌ها بسیار پایین است و این امر سبب می‌شود صرافی‌های غیرمتمرکز بسیار امن‌تر باشند.

4) متن‌ باز بودن

کدهای یک صرافی غیرمتمرکز و همچنین کدهای قرارداد هوشمند به‌صورت متن‌باز بوده که در اختیار کاربران قرار می‌گیرد تا همه بتوانند کدهای آن را مطالعه و سازوکار آن را بیاموزند؛ پس می‌توان گفت شفافیت در این صرافی‌ها بالاست. همین شفافیت سبب اعتماد کاربران می‌شود. اگر شما روند و سازوکار فعالیت یک صرافی را ندانید، نمی‌توانید به آن اعتماد کنید؛ پس این نکته نیز می‌تواند در زمره مزیت‌های صرافی غیرمتمرکز باشد.

5) محدودیت‌ نداشتن در خرید و فروش ارز دیجیتال

در صرافی‌های غیر متمرکز هیچ سقفی برای مبادله ارزهای خود ندارید. در برخی صرافی‌های متمرکز، اگر اکانت خود را تأیید نکرده باشید یا فرایند احراز هویت را پشت سر نگذاشته باشید، تا سقف محدودی می‌توانید برداشت رمز ارز انجام بدهید؛ درحالی‌که در صرافی‌های غیر متمرکز چنین حالتی وجود ندارد و شما هیچ محدودیتی برای خرید و فروش، سفارش و واریز و برداشت رمز ارز ندارید.

معایب صرافی غیرمتمرکز

پس از اشاره به مزایای این صرافی‌ها باید توجه داشت که این صرافی‌ها معایبی نیز دارند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم:

1) نبود ضمانتی برای اشتباهات کاربر

مسئولیت هرگونه اشتباهی در معامله و نقل و انتقال برگشت‌ناپذیر بوده و بر عهده کاربر است؛ به عبارت دیگر، این صرافی‌ها ضمانتی برای دارایی‌های شما ندارند. ویژگی بی‌واسطه‌بودن مانند شمشیر دو لبه است. در ادامه با خطرات آن آشنا می‌شویم.صرافی غیرمتمرکز ایرانی

2) سرعت تراکنش و مبلغ کارمزد

یکی از مهم‌ترین مشکلات این صرافی‌ها سرعت و کارمزد تراکنش‌ها در بلاک چین است؛ به عبارت دیگر کاربر در این صرافی‌ها باید تراکنش خود را بر شبکه‌ای مانند اتریوم انجام دهد و اگر شبکه شلوغ باشد، مستلزم وقت و هزینه کارمزد بسیار است و به‌صرفه نخواهد بود.

3) حجم معاملات

نکته دیگر این است که حجم معاملات این صرافی‌ها پایین‌تر از نوع متمرکز است. این ویژگی می‌تواند برخی کاربران را از کارکردن با آن منصرف کند. حجم پایین معاملات می‌تواند روند معاملات را کندتر و تطابق آن را دشوارتر کند.

4) پشتیبانی‌نکردن از همه ارزهای دیجیتال

این صرافی‌ها همه ارزهای دیجیتال را پشتیبانی نمی‌کنند و بیشتر این صرافی‌ها از شبکه اتریوم استفاده می‌کنند. درواقع شما ناچار هستید اتریوم و توکن‌های مرتبط با آن را تبدیل کنید؛ البته این موضوع نوعی از محدودیت را برای شما ایجاد می‌کند که در صرافی متمرکز وجود ندارد.

5) ابزارهای ترید

استفاده از صرافی‌های غیر متمرکز برای تریدرهای حرفه‌ای حق انتخاب زیادی ارائه نمی‌دهد؛ زیرا گزینه‌های ترید پیشرفته در بیشتر این صرافی‌ها وجود ندارد. استفاده از سفارش‌های رایج در میان تریدرها و معاملات الگوریتمی در محیط‌های غیرمتمرکز دشوار است.

6 تا از محبوب ترین صرافی های غیر متمرکز

در ادامه برخی از محبوب‌ترین صرافی‌های غیر متمرکز معرفی شده‌اند:

1. صرافی بایننس

این صرافی در سال 2019 راه‌اندازی شد. از مهم‌ترین مزیت‌های صرافی بایننس در مقایسه با مدل‌های مشابه آن کارمزد پایین و امنیت بالای آن است. صرافی غیرمتمرکز بایننس برای معاملاتی که در این پلتفرم انجام می‌شود، کارمزد ناچیز 1/0 درصدی دریافت می‌کند. متأسفانه کشورهای تحریم‌شده از جمله ایران نمی‌توانند از خدمات این صرافی استفاده کنند. اگرچه برخی کاربران با تغییر آی پی از این صرافی استفاده می‌کنند، به‌صورت قانونی و از مسیرهای متداول، امکان فعالیت در این صرافی وجود ندارد. کاربران آمریکایی هم امکان انجام معاملات در این صرافی را ندارند؛ بنابراین حتی اگر شما به حساب این صرافی دسترسی پیدا کنید، امکان مسدودی حساب به‌دلیل تحریم‌بودن و هک‌شدن زیاد است.

2. صرافی یونی ‌سواپ

یونی‌ سواپ بر پایه بلاک چین اتریوم ساخته شده است. به‌کمک این صرافی تنها با چند گام ساده می‌توانید اتریوم و توکن‌های ERC-20 خود را با قراردادهای هوشمند مبادله کنید. مبلغ کارمزد در این صرافی 3/0 درصد است که به‌شکل اتریوم و توکن ERC-20 پرداخت می‌شود؛ به عبارت دیگر در این صرافی می‌توانید بین اتر و توکن‌های مختلف ERC-20مبادله داشته باشید. همچنین استخر نقدینگی در این صرافی وجود دارد که برای بهره بیشتر کاربران و ارتباط معامله‌گران و دارندگان دارایی فراهم شده است.

3. صرافی کایبر سواپ

این صرافی یکی از محبوب‌ترین صرافی‌های نسل جدید است که روی بلاک چین اتریوم فعالیت می‌کند و روی راپستن Ropsten (شبکه آزمایشی) نیز فعال است. این صرافی مانند همه صرافی‌های غیرمتمرکز از قراردادهای هوشمند استفاده می‌کند. همچنین از ذخایر پویا بهره می‌گیرد تا تأمین نقدینگی به‌خوبی صورت بگیرد و خدمات ارزان‌تر ارائه شود.

4. وان ‌اینچ

وان اینچ ترکیبی از چندین صرافی غیرمتمرکز است. ثبت سفارش‌های محدود و تنوع توکن در این صرافی موجود است. نکته جالب‌توجه سیستم چند صرافی غیرمتمرکز در قالب یک پلتفرم است. با وجود این ویژگی کارمزد معاملات با توجه صرافی‌های موردنظر محاسبه می‌شود.

5. بیسکیو

این صرافی امکان معامله ارزهای دیجیتال را با ارزهای رایج (فیات) فراهم می‌کند و مجهز به نرم‌افزار متن‌باز برای رایانه‌های شخصی است. همچنین برای استفاده از این صرافی به احراز هویت و ارائه اطلاعات شخصی نیازی نیست. نکته منفی این صرافی سرعت پایین تراکنش‌هاست. با وجود حجم معاملات بسیار کم و سرعت پایین می‌توان گفت بیسکیو یکی از غیرمتمرکزترین صرافی‌های دنیا محسوب می‌شود.

6. بنکور

سازوکار منحصر‌ به‌ فرد بنکور جالب‌توجه است. در این صرافی، کاربران می‌توانند توکن‌های ERC-20 خود را با توکن‌های اسمارت (Smart، توکن اصلی شبکه بنکور) معامله کنند. همچنین دارندگان این توکن‌ها می‌توانند اسمارت‌های خود را با دیگر توکن‌های مبتنی بر ERC-20 معامله کنند. با استفاده از قراردادهای هوشمند امکان تبادل هرگونه توکن ERC-20 در پلتفرم وجود دارد. یکی از ویژگی‌های بنکور افزایش نقدینگی توکن‌ها با ارزش بازار کم است.

7. بالانسر

این صرافی که روزبه‌روز به جم معاملات آن افزوده می‌شود، در سال 2020 افتتاح شد. بالانسر را می‌توان پلتفرمی دارای استخر نقدینگی و قابلیت مدیریت سرمایه‌گذاری دانست. در این صرافی نیز می‌توان اتریوم و توکن‌های مبتنی بر آن را معامله کرد.

8. آی‌ دی‌ اکس

صرافی IDEX یا «صرافی دارایی‌های غیرمتمرکز اتریوم» از جمله جدیدترین صرافی‌های غیر متمرکز است که محبوبیت بسیاری داشته و شباهت‌های فراوانی با صرافی اتر دلتا دارد. درواقع می‌توان گفت این صرافی نوعی پلتفرم همتا به همتا برای تبادل توکن‌های ERC20است. شما می‌توانید در این صرافی سپرده‌گذاری ارزی هم انجام بدهید که ویژگی منحصربه‌فردی بوده و کمتر دیده شده است. درنهایت می‌توان گفت امکانات و سازوکار آی دی اکس شبیه صرافی‌های دیگر است.

سخن آخر

به این فهرست می‌توان موارد بسیاری را افزود، اما مهم‌ترین ویژگی صرافی‌های متمرکز این است که در آن‌ها کنترل دارایی افراد به صرافی واگذار می‌شود که این امر می‌تواند از راه‌های مختلف برای کاربران مسئله‌ساز شود.

روش معاملات فیوچرز در صرافی غیرمتمرکز

معاملات فیوچرز استفاده از اهرم ها در بازارهای جهانی و غیرمتمرکز یک رویکر آینده محور است. این معاملات و رویدادها به شما کمک می کند تا به راحتی بتوانید در فرایند نزولی نیز سودقابل توجهی کسب کنید. هرچند باید بدانید کی و کجا باید از این مبحث استفاده کنید تا ریسک شما به سود دهی منجر شود.بازار غیر متمرکز در حال حاضر سرمایه‌گذاران را در سراسر دنیا قادر ساخته تا مستقیماً با یکدیگر معامله کنند.

معاملات فیوچرز در بازارهای مختلف، به خصوص بازار رمز ارزها به کاربران کمک‌های شایانی می‌کند. این شیوه شما را یاری می‌دهد تا وضعیت بازارهای مجازی و ارزهای دیجیتالی را در کمترین زمان ممکن تحلیل نمایید؛ اما قبل از هر چیزی بهتر است با ساز و کار بازارهای غیرمتمرکز آشنا شوید تا زمان بهره‌برداری از این روش‌ها را به طور کامل شناسایی کنید

شکل 1 بازار غیرمتمرکز سرمایه‌گذاران را قادر ساخته تا مستقیماً با یکدیگر معامله کنند.

بازار غیرمتمرکز چیست؟

بازار غیر متمرکز در حقیقت فضای مجازی در بستر اینترنت هست که و بهره‌گیری از فناوری دیجیتال در حال فعالیت است. این بازار که به خریداران و فروشندگان که اجازه می‌دهد تا سرمایه خود را بر روی اوراق بهادار و رمز ارزها سرمایه‌گذاری کنند. کاربران در بازار غیر متمرکز به جای فعالیت در فضای سنتی بورس، مستقیماً با یکدیگر معامله کنند.

بازار غیر متمرکز به خریداران و فروشندگان اجازه می‌دهد در هر کجای دنیا که هستند بتوانند بر روی سیستم بلاک چین سرمایه گذاری کنند. به این ترتیب کاربران برای معامله دیگر نیازی به حضور در یک مکان و خرید اوراق و سهام یک شرکت را احساس نخواهند کرد.

از نمونه‌هایی بازارهای غیرمتمرکز جهانی می‌توان به بازار فارکس، بازار املاک و مستغلات، بازار خرید و فروش انواع اوراق بهادار و بازار ارزهای دیجیتال اشاره کرد.

شکل 2 بازار فارکس، بازار خرید و فروش انواع اوراق بهادار و بازار ارزهای دیجیتال نمونه‌هایی از بازارهای غیرمتمرکز هستند.

مزایا و معایب بازارهای غیرمتمرکز

در بازار غیر متمرکز میزان تراکنش و ارزش معامله‌های صورت گرفته کاملا روشن و شفاف است. به طوری که طرفین در مورد ابعاد مختلف معامله از داده‌ها و اطلاعات کافی برخوردار هستند. همچنین عدم تشخیص کاربران باعث شده تا آن‌ها در سراسر دنیا بتوانند با آزادی کامل با همه سرمایه داران این بازار معامله کنند.

به عبارت بهتر، نبود یک ناظر یا عدم وجود کنترل‌گر بازار به عنوان شخص ثالث باعث می‌شود تا کاربران با خیالی آسوده به خرید و فروش رمز ارزها بپردازند. ارتباط مستقیم دو طرف معامله با همدیگر باعث کوتاهی دست واسطه گران و دلالان در این بازار شده است. این مسئله خود به خود حجم عظیمی از هزینه‌های مبادله را نسبت به بازارهای مدرن و سنتی مشابه می‌کاهد.

با این حال، فقدان دستگاه نظارتی حاکم بر بازار غیر متمرکز باعث شده تا این بازار توسط هیچ مقامی قانونی تایید نگردد. علاوه بر این فقدان چارچوب قانونی و مقام حمایت گر موجب چپاول سرمایه‌گذاران این بخش به دست هکرها شده است.

شکل 3 معاملات فیوچرز یا معاملات آتی در واقع همان معامله همتا به همتا ( p2p ) است.

معاملات فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز یا معاملات آتی در واقع همان شیوه معامله همتا به همتا (p2p) است. در این روش کاربران به کمک صرافی‌های غیر متمرکز به صورت آنلاین با هم ارتباط برقرار می‌کنند. در این شیوه معاملاتی امکان برقراری ارتباط و تراکنش مستقیم بین دو طرف (خریدار و فروشنده) فراهم می‌گردد.

در بستر DEX کاربر مستقیماً بر روی بلاک چین ارز دیجیتالی در حال فعالیت است. در این صرافی کاربر به‌طور مستقل و مستقیم به انجام معاملات ارزی می‌پردازد. در بستر DEX تمام داده‌ها و اطلاعات لازم به صورت کاملا شفاف در اختیار همه معامله گران قرار می‌گیرد. به همین خاطر در بازارهای غیر متمرکز، فروشندگان مستقیماً با خریداران در ارتباط هستند.

معاملات فیوچرز یا معاملات آتی، در حقیقت به شما این امکان را می‌دهد تا دارایی‌ها و ارزهای دیجیتال خود را در زمان تعیین شده، با توافق هر دو طرفین، معامله کنید. برای درک بهتر این مطلب از مثال زیر در بازار سنتی استفاده می‌کنیم.

علی با آموزش و پرورش شهر خود قرارداد بسته است تا یونیفرم مدارس را طراحی کرده و آن‌ها را بدوزد. او برای این کار به 100 طاقه پارچه نیاز دارد؛ برای همین با یکی از کارخانه‌های نساجی قرارداد می‌بندد. طی این قرارداد هر متر پارچه 50 تومان تعیین‌ شده است. تا زمانی که یونیفرم‌ها آماده شود اگر قیمت پارچه افزایش یافته به متری 60 تومان برسد، علی در این معامله سود کرده است.

چنانچه قیمت هر متر از 50 تومان به 40 تومان کاهش پیدا کند در این هنگام علی ضرر کرده و کارخانه نساجی سود خوبی را به دست آورده است.

با کمک این مثال می‌توان گفت که هدف از انجام معاملات فیوچرز پیشگیری و دوری از نوسانات قیمت می‌باشد. در بازار ارز دیجیتال، کاربران با ترید اخبار و منابع مختلف، نوسانات قیمت و سیگنال ارز دیجیتال را دنبال می‌کنند. در واقع، معاملات آتی به کاربران این اجازه را می‌دهد تا بتوانند قیمت آینده یک رمز ارز را پیش‌بینی کنند. در این حالت کاربران می‌توانند در زمان مشخص بر روی رمز ارز مورد نظر سرمایه گذاری ‌نمایند.

به عبارت دیگر معاملات آتی به شما این اجازه را می‌دهد چه در زمان افزایش قیمت، چه در زمان کاهش قیمت یک ارز دیجیتال سود قابل توجهی را کسب کنید. البته این مسئله به تصمیم و جایگاه معاملاتی شما بستگی دارد. اگر شما به عنوان یک سرمایه گذار با ترید سیگنال ارز دیجیتال احتمال می‌دهید قیمت این رمز ارز کاهش پیدا می‌کند، بهتر است یک شورت باز کنید و رمز ارزهای خود را به فروش بگذارید. چنانچه پیش‌بینی شما به واقعیت پیوست، در این معامله سود خواهید کرد.

اگر پیش‌بینی می‌کنید که ارزش و قیمت ارز دیجیتال مدنظر شما افزایش خواهد یافت، بهتر است با ایجاد پوزیشن لانگ نسبت به خرید رمز ارز بیشتر اقدام کنید؛ که در این صورت سود قابل توجهی را نصیب خود خواهید نمود.

شکل 4 در یک صرافی غیرمتمرکز، تراکنش‌ها مستقیماً بین معامله گران رمز ارز انجام می‌شود.

جایگاه صرافی‌های غیرمتمرکز در معاملات فیوچرز

در یک صرافی غیرمتمرکز که از صرافی غیرمتمرکز ایرانی آن به عنوان DEX نیز یاد می‌شود، تراکنش‌ها مستقیماً بین معامله گران رمز ارز انجام می‌شود. اصلی‌ترین هدف این صرافی‌ها در بازار رمز ارزها تقویت تراکنش‌های مالی است که اغلب توسط بانک‌ها، کارگزاران، پردازشگرهای واسطه‌گر انجام نمی‌شود. DEX ها بخشی از ابزارهای مالی غیرمتمرکز (DeFi) هستند که طیف گسترده‌ای از خدمات مالی را مستقیماً در اختیار کاربران قرار می‌دهند.

بازارهای غیرمتمرکز این اجازه را به شما می‌دهند تا مالکیت رمز ارزهای خود را در اختیار داشته باشید. شما می‌توانید از این طریق وضعیت ارزهای دیجیتالی خود را به طور کامل بررسی و مدیریت کنید. هرچند این صرافی‌ها اجازه مبادلات بین فیات و کریپتو را نمی‌دهند، اما در این بخش شما می‌توانید توکن‌های رمز ارزهای مختلف را با دیگر معامله ‌کنند.

صرافی‌های غیرمتمرکز با تدوین قراردادهای هوشمند بین دو طرف معامله سعی می‌کند تا قیمت رمز ارزهای مختلف را به صورت الگوریتمی تعیین نمایند. در همین راستا این صرافی‌ها از حوضچه‌های نقدینگی استفاده می‌کنند؛ بنابراین استفاده از این صرافی‌ها و بهره‌مندی از معاملات فیوچرز در این بخش به ترید و تحلیل عمیق منابع و اخبار مختلف نیاز دارد.

شکل 5 در انجام معاملات فیوچرز در صرافی‌های غیرمتمرکز از اهمیت و محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است.

مزایای استفاده معاملات فیوچرز و DEX چیست؟

در این شیوه هر فرد در صورت عدم دسترسی به زیرساخت‌های بانکی و متمرکز، می‌تواند از طریق اینترنت و به کمک گوشی هوشمند خود معاملات را دنبال نماید. سایر مزایای معاملات آتی و بهره‌مندی از بازارهای غیر متمرکز به عبارت زیر است.

• دارای تنوع بسیار زیاد به دلیل بهره‌مندی این شیوه‌های معاملاتی از ابزارهای مالی غیرمتمرکز DeFi
• کاهش چشمگیر حملات کریپتوجکینگ به دلیل ذخیره معاملات DEX در کیف پول کاربران
• ناشناس بودن و عدم نیاز به ثبت اطلاعات شخصی کاربر

معایب بازاری‌های غیرمتمرکز و معاملات فیوچرز

از مهم‌ترین معایبی که متوجه بازاری‌های غیر متمرکز شده و حاشیه‌های زیادی را ایجاد کرده، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• عدم امکان بازیابی دسترسی به حساب کاربری
• سرعت پایین پردازش و صرف زمان زیاد برای تایید تراکنش‌ها در داخل بلاک چین‌
• نبود خدمات پشتیبانی پس از ثبت تسویه حساب نهایی
• استفاده از رابط‌های کاربری پیچیده‌ پیمایش در مبادلات غیر متمرکز
• نیاز به دانش تخصصی در انجام معاملات آتی

کلام آخر

انجام معاملات فیوچرز در صرافی‌های غیرمتمرکز از اهمیت و محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. بازار غیر متمرکز انجام تراکنش‌های سریع و ناشناس را برای تمامی کاربران خود امکان‌پذیر کرده است. استفاده از ابزارها و صرافی‌های غیر متمرکز باعث شده تا این مقوله نه تنها در بازار رمز ارزها، بلکه در صرافی غیرمتمرکز ایرانی سایر بازارهای جهانی نیز از محبوبیت ویژه‌ای برخوردار گردد.

صرافی غیرمتمرکز

صرافی غیرمتمرکز (Decentralized Exchange) یا DEX، نوعی صرافی رمزارز است که امکان مبادله همتا به همتای ارزهای دیجیتال، به صورت آنلاین، با امنیت بالا و بدون نیاز به دخالت واسطه را فراهم می‌کند.

در صرافی غیرمتمرکز، کاربران به صورت مستقیم با یکدیگر معامله می‌کنند و نیازی ندارند برای انجام معاملات خود، به یک نهاد متمرکز اعتماد کنند.

صرافی نوبیتکس قابلیت ثبت سفارش OCO را راه‌اندازی کرد

صرافی نوبیتکس به تازگی امکان ثبت سفارش OCO را فراهم کرده است که امکان ثبت دو سفارش به صورت همزمان را فراهم می‌کند. در صورت محقق شدن یکی از سفارش‌ها سفارش دیگر به طور خودکار لغو می‌شود. صرافی‌های رمز ارز…

ماجرای حذف DEX از کیف پول تراست ولت و خطای Code:۴۰۰ چیست؟

چندی پیش تعدادی از کاربران با حذف قسمت صرافی غیرمتمرکز (Dex) کیف پول تراست ولت (Trust Wallet) مواجه شدند و همچنین برخی از آن‌ها با خطای «New Order Msg disabled bep-151- code:400» هنگام استفاده از سرویس سواپ این کیف پول…

۵ پروژه‌ شبکه کاردانو که بعد از هاردفورک واسیل باید آن‌ها را زیر نظر گرفت

در نقشه راه کاردانو (Cardano) به چندین هاردفورک‌ اشاره شده است که هاردفورک واسیل (Vasil Hardfork) یکی از مهم‌ترین آن‌ها است. هدف از اجرای این هاردفورک بهبود قابلیت مقیاس‌پذیری شبکه است و طبق گزارش‌ها انتظار می‌رود هاردفورک واسیل در ۲۲…

معرفی ایردراپ‌های هفته؛ ایردراپ Maverick Protocol را چگونه دریافت کنیم؟

یکی از روش‌های جدید توزیع Airdrop،‌ فعالیت در شبکه‌های تستی پروژه‌ها است. این روش نسبت به شیوه‌های رایج قبلی پیچیده‌تر است و کاربران باید زمان نسبتا بیشتری برای انجام وظایف خواسته شده بگذارند، همچنین معمولا زمان توزیع توکن نیز مشخص…

آموزش بازی دیفای کینگدامز؛ چگونه از Defi Kingdoms کسب درآمد کنیم؟ + ویدیو

دیفای کینگدامز (DeFi Kingdoms) در واقع یک پلتفرم دیفای بر بستر شبکه هارمونی است که تلاش می‌کند استفاده از این پلتفرم را در قالب یک بازی پیاده‌سازی کند. در پلتفرم دیفای کینگ دامز می‌توان بازی کرد، توکن‌های NFT بدست آورد، در…

آسیب‌پذیری صرافی غیرمتمرکز GMX، نیم میلیون دلار به سرقت رفت

ظاهرا فرد مهاجمی توانسته است با دستکاری قیمت جفت ارز AVAX/USD از آسیب‌پذیری موجود در صرافی غیرمتمرکز GMX استفاده کند و بیش از نیم میلیون دلار سود بدست آورد. این آسیب از آنجا نشات می‌گیرد که GMX تنها از اوراکل…

اطلاعیه و اتفاقات مهم صرافی‌های ارز دیجیتال؛ ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

صرافی‌های رمز ارز در سراسر دنیا روزانه برنامه‌ها و کمپین‌های متنوعی را با ارائه محصولاتشان به کاربران خود عرضه می‌کنند. در ادامه این مطلب جزییات اطلاعیه‌های هر صرافی را جداگانه توضیح می‌دهیم. در انتهای این پست نیز جدولی از جدیدترین…

پلتفرم GMX چیست؟ معرفی جی ام اکس و توکن های GMX و GLP

مهم‌ترین ویژگی Dexها غیرمتمرکز بودن آن‌ها است؛ به این معنی که مدیریت دارایی هر شخص به عهده خودش است و هیج نهاد یا شخص ثالثی وجود ندارد که به تراکنش‌ها نظارت داشته باشد. این موضوع باعث تمایل بیشتر کاربران برای…

اطلاعیه‌های تکمیلی صرافی‌های ایرانی در مورد آپدیت مرج اتریوم

تنها چند ساعت دیگر آپدیت مورد انتظار مرج اتریوم انجام می‌شود. صرافی‌های رمزارز در مورد برنامه‌هایی که برای مرج اتریوم دارند اطلاعیه‌هایی منتشر کرده‌اند و از تعلیق واریز و برداشت در شبکه اتریوم خبر داده‌اند. در این مطلب اطلاعیه صرافی‌های…

اثر مرج بر MEV؛ آپدیت مرج اتریوم چه تاثیری بر مفهوم حداکثر ارزش قابل استخراج دارد؟

دلایل زیادی وجود دارد که باعث می‌شود پایان یافتن امکان استخراج اتر هیجان‌انگیز شود؛ فرایندی که به انرژی فراوانی نیاز دارد و البته می‌تواند خیلی چیزها را تغییر بدهد. یکی از معضلاتی که کاربران اتریوم با آن دست و پنجه…

انواع صرافی های رمزارز (معرفی صرافی های متمرکز و غیرمتمرکز)

انواع صرافی های رمزارز، ارز های دیجیتال امروزه در سراسر دنیا محبوبیت زیادی پیدا کرده و انواع مختلفی دارن و هرکدامشون در سال های مختلف وارد بازار ارز شدن، ولی رمزنگاری انها باهم متفاوت هست. همان طور که ارز ها متفاوت هستن، صرافی رمز ارز نیز متفاوت اند و در دسته های جداگانه قرار میگیرن و هرکدام خدمات متنوعی برای کاربران خود ارائه میدن. انواع اکسچنج رمز ارز توسط کاربران مورد ارزیابی قرار میگیرن و خود این کاربر هستش که انتخاب میکنه در کدام یک از صرافی ها خرید و فروش کنه و یا به بررسی قیمت ارز های دیجیتال بپردازه. ما در این مقاله سعی داریم انواع صرافی رمز ارز رو برای شما معرفی کنیم و مزایا و معایب انها رو بررسی کنیم.

صرافی آنلاین چیست؟

صرافی ارز دیجیتال واسطه بین خریدار و فروشنده هستن و افراد با ثبت نام در صرافی رمز ارز میتونن ارز های خودشون رو معامله صرافی غیرمتمرکز ایرانی کنن و اونها رو به ارز های فیات یا به ارز های دیجیتال دیگه تبدیل کنن. افراد در صرافی ها به دو صورت ممکن هست معامله کنن؛ اول اینکه با خود صرافی معامله میکنن. یعنی طرف معامله خود صرافی هست. در چنین شرایطی افراد برای خرید ارز دیجیتال اون رو از صرافی میخرن و برای فروش، ارز دیجیتال خودشون رو به خود صرافی میفروشن و درآمد صرافی از تفاوت خرید و فروش هستش. یعنی قیمت خرید ارز دیجیتال از صرافی نسبت به فروش اون به صرافی بالاتر هستش.

در حالت دوم، دیگه صرافی ها طرف معامله نیستن؛ بلکه در اصل اون ها واسطه ای بین خریدار و فروشنده هستن و درامدشون بر اساس کمیسیونی هستش که از طرفین معامله گرفته میشه.

انواع صرافی های رمزارز

در این قسمتی از مقاله میخوایم انواع صرافی رمز ارز رو براتون معرفی کنیم و با بیان معایب و مزایای هر کدوم از اون ها شما رو کامل باهاشون اشنا کنیم.

1. صرافی های متمرکزرمزارز CEX

صرافی رمز ارز متمرکز که با نام اختصاصی CEX نام برده میشن، توسط یک نهاد متمرکز اداره میشن که این نهاد متمرکز تمام امور صرافی رو کنترل میکنه، صرافی های متمرکز از کاربران خود در خواست احزار هویت میکنن که با تمام اهداف بلاک چین و کریپتوکارنسی در تعارض اند.

در حال حاضر آمار نشون میده که بالای 80 درصد معاملات در بازار ارزهای دیجیتال از طریق صرافی های متمرکز انجام میشه. در اصل هدف اصلی این پلتفرم ها وصل کردن فروشندگان به خریدار هستش، در صورتی که فروشنده سفارش خودش رو ثبت کرد، کار صرافی در این هنگام بعنوان واسطه این هستش که دنبال خریدار مناسب با حجم و قیمت در خواستی فروشنده بگرده و این معامله رو بین خریدار و فروشنده صورت بده و کارمزد خودش رو دریافت کنه.

نکته ای که باید بهش توجه کنین این هستش که تمام صرافی های متمرکز ارز دیجیتال یک نکته مشترک دارن اون هم اینه که در برابر هک اسیب پذیراند. به همین دلیل توصیه میکنیم ارزهای خودتون رو در صرافی های متمرکز ارز دیجیتال نگهداری نکنین.

مزایای صرافی های متمرکز ارز دیجیتال

در ادامه مباحث مربوط به انواع صرافی رمز ارز، مزایای صرافی های متمرکز ارز دیجتال رو براتون معرفی میکنیم که آشنایی کاملی با انها داشته باشین.

• کاربر پسندی

صرافی های متمرکز معمولا رابط های کاربر پسندی ارائه میدن و معامله ارزهای دیجیتال رو بسیار ساده کرده و به کاربران خودشون اجازه میدن که معاملاتشون رو چند ثانیه ای تنظیم کنن. در کل در این صرافی ها به این دلیل که نگهداری و سفارشات به طور کلی متمرکز هستش؛ اونها رو به مکانی مناسب برای معاملات بزرگ تبدیل کرده.

• نقدینگی

صرافی های متمرکز ارز دیجیتال دارایی های کافی برای سپرده گذاری و برداشت سریع رو در اختیار دارن. در واقع نقدینگی عامل برنده صرافی های متمرکز هستش و در این صرافی ها معاملات با حجم بالا هم در سریع ترین زمان صورت می گیرن.

• قابلیت اطمینان

اطمینان بودن مسئله مهمی هست که یکی از نگرانی های صرافی غیرمتمرکز ایرانی معامله گران و سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال همیشه هستش. صرافی های متمرکز با ارائه دادن لایه های امنیتی بیشتر، این روزها امنیت سرمایه کاربران رو با تمام وجود تضمین می کنن. حتی با اینکه قبلا صرافی بایننس یک بار هک شد، اما خود صرافی همه دارایی های سرقت شده کاربران رو از صندوق خودش پرداخت کرد.

معایب صرافی های متمرکز ارز دیجیتال

در ادامه موضوع انواع صرافی رمز ارز میخوایم در مورد معایب صرافی های متمرکز باهاتون صحبت کنیم چرا که این صرافی ها خالی از عیب نیستن.

• احتمال هک شدن

عیب بزرگ صرافی های متمرکز این هستش که دارای پلتفرمی هستن که نگهداری دارایی های مشتری ها رو بر عهده میگیرن و همین باعث ترغیب هکرها برای هک این دارایی ها میشه. گاهی شاید میلیاردها دلار از سرمایه معامله گران و تریدرها در بستر صرافی در حال معامله شدن هستش و هر اشتباهی از طرف صرافی می تونه کار رو برای نفوذ هکرها راحت کنه.

• کارمزد بالا

صرافی های متمرکز در ازای خدماتی که برای کاربران خود انجام میدن، کارمزد زیادی دریافت میکنن. این کارمزد در ازای خرید و فروش هایی هستش که از طرف کاربران از طریق معاملات اهرمی یا اسپات صورت می گیره.

معرفی چند صرافی متمرکز مهم

در این بخش از مقاله بعد از شناخت صرافی های متمرکز میخوایم مهم ترین صرافی رمز ارز متمرکز رو بیان کنیم.

• صرافی بیتفینکس

Bitfinex یکی از صرافی های قدیمی ارز دیجیتال هستش که میتوان از طریق ان معاملات ارزهای دیجیتال رو انجام داد. این صرافی در کشور انگلستان که در سال 2012 تاسیس شد و اکنون نیز در کشور هنگ کنگ فعالیت داره.کارمزد معاملات در این صرافی بسیار پایین هست و طراحی بسیار خوبی داره و تریدر های حرفه ای اغلب از اون استفاده میکنن.

• صرافی بایننس

صرافی بایننس در سال 2017 در کشور چین تاسیس شد و خیلی زود پیشرفت کرد و تونست لقب بزرگترین صرافی کریپتوکارنسی رو از ان خودش کنه. این صرافی به دلیل پایین بودن هزینه تراکنش، نقدینگی بالا و تخفیف های اضافه در صورت پرداخت هزینه ها از طریق بایننس کوین، محبوبیت بی نظیری رو طی سال های اخیر کسب کرده و متاسفانه کاربران ایرانی بخاطر تحریم بودن کشور ما بخاطر قوانین بین المللی اجازه کار با این صرافی رو حداقل روی کاغذ ندارن.

• صرافی کوکوین

این صرافی در سال 2017 تاسیس شد و امکان خرید و فروش و مبادله بیش از 400 نوع ارز دیجیتال رو فراهم کرده. کوکوین از رابط کاربری آسان و قابل فهمی استفاده میکنه و پلتفرم این صرافی برای کاربران حرفه ای و تازه وارد این بازار بسیار قابل درک هستش. اپلیکیشن کوکوین برای سیستم عامل های اندروید و iSO در دسترس هستش . این صرافی یکی از ارزان ترین صرافی های متمرکز ارز دیجیتال هست که کارمزد تراکنش ها در این صرافی حداکثر0.01 درصد هست.

• کوین بیس

کوین بیس به عنوان یکی از معروف ترین صرافی های در بازار ارز دیجیتال شناخته میشه. کوین بیس در سال 2012 به منظور خرید و فروش بیت کوین تاسیس شد اما در حال حاضر امکان خرید و فروش بیش از 100 نوع ارز دیجیتال مختلف در این صرافی فراهم شده است.

• کراکن

صرافی کراکن یکی از بهترین صرافی های متمرکز ارز دیجیتال در بازار کریپتو به حساب میاد. کراکن با امنیت سطح بالای خود و با ارائه دادن بیش از 60 نوع رمز ارز مختلف و همچنین در اعطای پاداش های خوب در ازای سهام گذاری و وام دادن، به عنوان یکی از محبوب ترین صرافی ها در بازار ارز دیجیتال شناخته میشه و همه این خدمات رو با هزینه کمتر از دیگر صرافی ها ارائه میده.

2. صرافی رمز ارز غیر متمرکز

نوع دوم صرافی های بازار ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز هستن؛ صرافی غیر متمرکز دقیقا برعکس صرافی متمرکز هست. این صرافی ها به شکلی مستقل و بدون نیاز به واسطه کار میکنن به این معنا که توسط هیچ نهادی پشتیبانی نمیشن. در حالی که سرورهای این صرافی به شکل متمرکز کنترل و اداره میشن اما تمامی تراکنش های صرافی غیرمتمرکز ایرانی ان غیر متمرکز هستن. این صرافی ها به این دلیل غیر متمرکز طراحی شدن که دارایی های کاربرانشون رو در برابر سرقت و کلاهبرداری نگهداری کنن.

در صرافی های غیر متمرکز ارز دیجیتال، تایید اعتبار معاملات با استفاده از امضا دیجیتال انجام میشه به همین دلیل هم سرعت پردازش تراکنش های انها از صرافی های متمرکز پایین هست. همچنین کاربران میتونن بدون نیاز به ذخیره کردن اطلاعات خصوصی خود از صرافی های غیر متمرکز استفاده کنن.

مزایای صرافی های غیر متمرکز

در این بخش مقاله هم بعد از شناخت صرافی های غیر متمرکز میخوایم در مورد مزایای صرافی های غیر متمرکز بحث کنیم

• ناشناس ماندن

صرافی های غیر متمرکز بر خلاف صرافی های متمرکز هنگام ثبت نام یا استفاده از خدمات اون ها، کاربران رو ملزم به احزار هویت نمیکنن و هویت کاربران ناشناس بوده و از حریم خصوصی کاربران خود محافظت میکنن .

• بدون خطر هک

صرافی های غیر متمرکز گزینه خوبی برای کاربرانی هستن که نگران از دست دادن و هک شدن سرمایه خود هستن. در این صرافی ها کاربران نیاز به انتقال دادن دارایی خود ندارن و تمام تراکنش های خودشون رو از طریق یک کیف پول ارز دیجیتال متصل به صرافی انجام میدن.

• جلو گیری از دستکاری بازار

در صرافی های غیر متمرکز از ساختار شبکه همتا به همتا استفاده میشه و همین موجب میشه کاربران در برابر دستکاری قیمت های بازار در امان باشن.

معایب صرافی های غیر متمرکز

طبق معمول صرافی های غیر متمرکز علاوه بر مزایا، معایب های نیز دارن. در ادامه بحث میخوایم معایب صرافی های غیر متمرکز رو ذکر کنیم.

• عدم پرداخت با فیات

شاید بزرگترین عیب صرافی های متمرکز عدم امکان خرید ارز های دیجیتال با استفاده از ارز های فیات باشه. نبود این ویژگی برای کاربرانی که میخوان برای اولین بار رمز ارز های مانند بین کوین بخرن یا ارز دیجیتال خودشون رو به ارز فیات تبدیل کنن بسیار آزار دهنده هست.

• پیچیدگی

صرافی های غیر متمرکز رابط کاربری پیچیده تری دارن و معمولا امکان بازیابی رمز عبور کیف پول در صورت از بین رفتن در این صرافی ها وجود نداره.

• نقدشوندگی

سرمایه گذاران و معامله گران تنها یک درصد از تراکنش های خودشون رو از طریق صرافی های غیر متمرکز انجام میدن. بنابراین بعضی از صرافی های غیر متمرکز با مشکل کمبود نقدینگی و عدم نقدشوندگی دارایی های کاربران مواجه میشن.

معرفی انواع صرافی های غیر متمرکز

• یونی سواپ Uniswap

یونی سواپ اولین صرافی غیر متمرکزی بود که تونست با کسب محبوبیت و حجم معاملات بالا با شناخته شده ترین صرافی های متمرکز رقابت کنه. این صرافی یکی از اولین بازارسازان خودکاری هستش که به کاربرانش اجازه میده تا با اهدای دارایی به استخرهای نقدینگی غیر متمرکز، به عموان تامین کننده نقدینگی عمل کنن. این صرافی از زمان آغاز به کار خود در سال 2018 دائما در حال تغییر و به روز رسانی های گسترده هست.

• اسپوکی سواپ

اسپوکی سواپ یکی از محبوب ترین صرافی های غیر متمرکز بلاک چین بوده و به طور رسمی توسط فانتوم تاییده شده و طبق داده های به دست امده حجم معاملات روزانه اسپوکی سواپ در حدود 300 میلیون دلار بوده و در حال حاضر بیش از 1.5 میلیارد دلار دارایی در استخر های خود دارد.

• رادیوم

رادیوم یک بازارساز خودکار و یک صرافی غیر متمرکز براساس مدل اوردر بوک برای اکوسیستم سولانا هستش. این پلتفرم نقدینگی خودش رو از استخر های نقدینگی با مشارکت کاربران ایجاد کرده و هدفش اطمینان از این هستش که کاریران همیشه بهترین قیمت ها رو برای خرید و فروش دارای های خود دریافت میکنن.

• ساندی سواپ

ساندی سواپ اخرین صرافی در لیست صرافی های غیر میمرکز و اولین صرافی هستش که در شبکه اصلی کاردانو راه اندازی شده. ساندی سوپ مانند بسیاری از صرافی های غیر متمرکز، یک بازارساز خودکار هست به این معنی که اساسا نقدینگی نامحدودی را برای معامله گران فراهم میکنه. به طور کلی، عملکرد ساندی سوپ نسبتا ساده بوده و گزینه های سوآپ ساده و تامین نقدینگی رو ارائه میکنه.

تفاوت صرافی های متمرکز و غیر متمرکز

در نهایت میخاییم تفاوت های صرافی رمز ارز متمرکز و غیر متمرکز رو بررسی کنیم.

• کنترل

در یک اکسچنج رمز ارز متمرکز بیشتر کنترل حساب های کاربری در اختیار مجری صرافی هستش. در حالی که در صرافی های غیر متمرکز ارز دیجیتال کاملا کنترل حساب تو اختیار کاربر هستش. یکی از مهم ترین و بارز ترین ویژگی که معامله گران صرافی های غیر متمرکز رو انتخاب میکنن همین مورد هست.

• امنیت

در حالت کلی چون در صرافی های غیرمتمرکز دارایی های کاربران داخل پلتفرم خود صرافی نگه داشته نمیشن، بنابراین امکان هک این دارایی ها بسیار کمتر بوده چرا که خیلی از کاربران در صرافی های متمرکز دارایی های خودشون رو بخاطر کمتر کردن هزینه های انتقال از صرافی خارج نمیکنن و این امنیت سرمایه اون ها رو کمتر میکنه.

سرعت انجام معاملات صرافی های غیر متمرکز کند تر از صرافی های متمرکز هستش. براساس آمار و تحلیل ها انجام یک تراکنش در صرافی های متمرکز به میانگین 10 میلی ثانیه زمان نیاز داره در صورتی که در صرافی های غیر متمرکز این زمان ممکن هست تا 1 دقیقه افزایش پیدا کنه.

• قوانین

تنظیم کردن معاملات در صرافی های غیرمتمرکز راحت تر ار صرافی های متمرکز هست. این رو هم باید اضافه کنیم که صرافی های متمرکز نیازمند اخذ مجوز از سازمان نظارتی مختص به خود هستن ولی در مقابل صرافی های غیر متمرکز قوانین خاصی ندارن؛ چون که از بلاک چین استفاده میکنن. یعنی حتی اگر دولت معامله ارز های دیجیتال را ممنوع کنه تاثیری در کار صرافی های غیر متمرکز نخواهد داشت.

• نقدینگی

نقدینگی در صرافی های متمرکز بیشتر از صرافی های غیر متمرکز هست.

• امکانات

در صرافی های متمرکز امکاناتی مانند ابزار های مدیریت و چندین نوع سفارش وجود داره اما صرافی های غیر متمرکز تعداد کمی از این انواع سفارشات رو ارائه میدن.

• کارمزد

در صرافی های متمرکز برای هر تراکنش مقداری از کارمزد برداشته میشه ولی درصد کارمزد در صرافی های غیر متمرکز ثابت هستش یا کارمزد در صرافی های غیر متمرکز ناچیز و کمتر بوده ولی در صرافی های متمرکر کارمزد بیشتر هست.

• محبوبیت

صرافی رمز ارز متمرکز محبوبیت بیشتر نسبت به صرافی رمز ارز غیر متمرکز دارن. به این دلیل که زیر ساخت های بهتر و سرعت و قدرت نقدینگی بیشتر و بالاتری دارن.

جمع بندی و نتیجه گیری

در این مقاله سعی کردیم که انواع صرافی رمز ارز؛ اعم از متمرکز و غیرمتمرکز رو برای شما بیان کردیم. و شما می تونین بسته به سطح تجربه و علاقه خودتون یک دسته یا هر دو دسته از پلتفرم های خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو برای انجام معاملات خودتون انتخاب کنین.

چرا که بهترین مکان برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال همین صرافی رمز ارز هستن. اکسچنج رمز ارز ایران بایننس هم در داخل کشور با خرید و فروش 500 ارز دیجیتال و 200 شت کوین یکی از بهترین صرافی هایی هستش که می تونین برای خرید و فروش ارزهای مد نظر خودتون ازش استفاده کنین.